公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010

证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

关于修订《对外投融资管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏良晋电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<对外投融资管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投融资管理制度》的部分条款，修订对照如下：

条文 修订前 修订后

公司对外投资融资的决策机 公司对外投资融资的决策机

构为股东大会、董事会和总经理。构为股东大会、董事会和总经理。

投资金额一次性不超过公司最近 A、公司投资、出售重大资产，金

一期经审计净资产15%（含15%）额一次性不超过公司最近一期经

的，由总经理决定；投资金额一 审计总资产10%（含10%）的，由

第五条 次性不超过公司最近一期经审 总经理决定；投资、出售金额一

计净资产30%（含30%）、年度 次性不超过公司最近一期经审计

累计不超过公司最近一期经审计 总资产20%（含20%）、年度累计

净资产50%的对外投资行为，由不超过公司最近一期经审计总资

公司董事会负责审批；非经股东 产30%的对外投资或出售重大资

大会另行授权，投资金额超过上 产的行为，由公司董事会负责审

公告编号：2019-010

述比例的对外投资行为，由董事 批；非经股东大会另行授权，投会审议后，交公司股东大会批准；资、出售重大资产金额超过上述公司在一年内融资借款金额累 比例的对外投资或出售重大资产计超过公司最近一期经审计总资 的行为，由董事会审议后，交公产30%但不超过公司最近一期经 司股东大会批准；B、公司在一年审计总资产50%的，经董事会通 内融资借款金额累计超过公司最过后执行；公司在一年内融资借 近一期经审计总资产30%但不超款金额累计不超过公司最近一期 过公司最近一期经审计总资产经审计总资产30%的，由总经理50%的，经董事会通过后执行；公决定；超过最近一期经审计总资 司在一年内融资借款金额累计不产50%的，需经董事会决议通过 超过公司最近一期经审计总资产后报股东大会审议；除此以外的 30%的，由总经理决定；超过最近任何部门和个人均无权对公司对 一期经审计总资产50%的，需经董

外投资及融资作出决定。 事会决议通过后报股东大会审

议；除此以外的任何部门和个人

均无权对公司对外投资及融资作

出决定。

公告编号：2019-010

三、对公司的影响

本次修订《对外投融资管理制度》是基于公司经营发展的需要，对公司的生产、经营无不良影响。

四、备查文件

（一）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏良晋电子商务股份有限公司……
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