公告日期：2019-05-20

江苏良晋电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,329,000股，占公司有表决权股份总数的81.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统

要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2018年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2018年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司依据2018年度的亏损状况，拟不进行2018年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数4,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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