公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-043

证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟申请委托贷款5,000万元，即由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合

公告编号：2018-043

同。该贷款由公司股东南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）以其持有的公司1,000万股股份质押作担保，具体股权质押情况以实际质押结果为准；公司实际控制人之一杨飞及其配偶提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨飞及其一致行动人李迪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年8月31日召开2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加公章的董事会决议

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。