公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-039

证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨飞

6.会议列席人员（如有）：皇甫全波、周亚静、周宇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让子公司51%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟向蒙杰荣先生转让所持有的江苏库品汇网络科技有限公司51%的股份。转让价格700万元人民币由公司与蒙杰荣先生在库品汇账面净资产的基础上

公告编号：2018-039

协商确定。本次股份转让不会对公司业务产生不利影响，本次出售资产不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年8月10日召开2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

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