公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-057
证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
1.议案内容：

根据公司2019年经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币200,000,000

公告编号：2018-057
元的综合授信额度。最终融资金额以实际签署的合同为准，授信的利息、期限、费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司2019年年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

预计在2019年度公司（含控股子公司）发生的日常性关联交易如下：

关联交易 交易内容 关联方 预计发生额
类型 （万元）
关联方为公司及

关联担保 控股子公司融资 杨飞、张亚平 15,000.00
提供担保

关联方为公司及

关联担保 控股子公司融资 南京君晓企业管理咨询有限公司 8,000.00

提供担保

关联方为公司及 南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限

关联担保 控股子公司融资 合伙） 5,000.00

提供担保

其他 将房屋租赁给关 南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限 3.60

联方 合伙）

其他 将房屋租赁给关 南京君晓企业管理咨询有限公司 3.60

联方

公告编号：2018-057
其他 将房屋租赁给关 南京良晋健康产业有限公司 3.60

联方

合计 28,010.80
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事杨飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司……
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