公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-035

证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：公司于2018年6月15日召开了

2018年第四次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非

职工代表监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成第二届监事会。全体监事一致同意豁

免会议提前通知义务，在公司办公室以现场方式召开第二届

监事会第一次会议。

2、会议召开时间：2018年6月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：出席会议的监事一致推举皇甫全波先生主持本

次会议

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会

公告编号：2018-035

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举皇甫全波为第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：

选举皇甫全波先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会

会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

监事 会

2018年6月19日

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