公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-052
证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,382,600股，占公司有表决权股份总数的82.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

本公司拟申请委托贷款5,000万元，即由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合同。该贷款由公

公告编号：2018-052
司股东南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）以其持有的公司1,000万股股份质押作担保，具体股权质押情况以实际质押结果为准；公司实际控制人之一杨飞及其配偶提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数92,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杨飞、南京君晓企业管理咨询有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会

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