公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-022

证券代码：834438 证券简称：ST良晋 主办券商：兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事沈敬妮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需

公告编号：2019-022

增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周荣林先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于原财务负责人沈敬妮女士辞职，总经理杨飞先生提名周荣林先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满为止。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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