
公告日期:2019-06-11
公告编号:2019-022
证券代码:834438 证券简称:ST良晋 主办券商:兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月1日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事沈敬妮因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于原董事沈敬妮女士辞职,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需
公告编号:2019-022
增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查,周荣林先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举周荣林先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于原财务负责人沈敬妮女士辞职,总经理杨飞先生提名周荣林先生为公司新任财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满为止。经董事会审查,周荣林先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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