公告日期：2025-08-22

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长向一民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<信息豁免披露内部审核程序>的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟选举向一民、戴文静、邢成君、朱信亚、刘新、向子悦、纪璇为公司董事候选人，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述七名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《关于<拟修订公司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<修订公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<修订公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<修订公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中……
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