公告日期：2026-04-27

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：向一民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《2025 年度总经
理报告》，向董事会汇报 2025 年总经理履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2025 年度董事会报告》，汇报 2025 年董事会履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层编制并审议通过 2025 年财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《2026 年财务预算报告》，向董事会汇报 2026 年财务预
算情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2026 年公司贷款总额>的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定），综合授信额度使用有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，授信期限内，综合授信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

综合授信业务经公司董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在股东会审批年度授信范围内办理综合授信业务申请具体事宜，包括但不限于：……
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