公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-003

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议案
1.议案内容：
公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为 100 万元，已

公告编号：2020-003

不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资5000 万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本 5100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于永久先生为公司董事》议案
1.议案内容：
因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于永久先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
因公司总经理张福民辞职，为保证公司业务正常运行，公司董事会拟聘任于永久先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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