公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-007

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十六次会议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市西城区金融街行政公寓 2553
二、会议审议事项
（一）审议《关于向全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议案公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为 100 万元，已不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资5000 万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本 5100 万元。
（二）审议《关于提名于永久先生为公司董事》议案
因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）

公告编号：2020-007

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市西城区金融街行政公寓 2553
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱山山 通讯地址：北京市西城区金融街行政公
寓 2553。联系电话：010-66068866 邮箱：zhushanshan7924@163.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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