公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-008

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：北京市西城区金融街行政公寓 2553
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十六次会议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 11,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.9466%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议

公告编号：2020-008

案
1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为 100 万元，已不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资 5000 万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本 5100 万元。2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于永久先生为公司董事》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于 永 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

久 31 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-008

(一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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