
公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-022
证券代码:834442 证券简称:锦龙装备 主办券商:华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十八次会议,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日上午 10:00—12:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834442 锦龙装备 2020 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区金融街行政公寓 2553。
二、会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请开具国际信用证的议案》
公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司2019年3月与德美机电
有限公司签订 6 台 MTU 发动机采购合同(合同号 CDHK-2020-M001-1、
CDHK-2020-M001-2、CDHK-2020-M001-3),合同总金额 118.8 万欧元,拟向葫芦岛银行申请开具国际信用证。
(二)审议《关于为全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司开具国际信用证提供担保的议案》
公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司2019年3月与德美机电
有限公司签订 6 台 MTU 发动机采购合同(合同号 CDHK-2020-M001-1、
公告编号:2020-022
CDHK-2020-M001-2、CDHK-2020-M001-3),合同总金额 118.8 万欧元,拟向葫芦岛银行申请开具国际信用证,公司拟为其提供信用担保。
(三)审议《关于全资子公司对外担保展期暨关联交易的议案》
公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于 2019 年 4 月为大连瑞
森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发(大连)有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保,担
保期限分别至 2020 年 4 月 4 日,2020 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 12 日止。现
上述三家被担保方与银行的融资业务拟进行展期,公司全资子公司对上述融资业务的担保期限拟相应展期 6 个月,拟展期担保额度分别约为人民币 20,300,000元、人民币 13,900,000 元、人民币 15,042,500 元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东,因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易;玉衡船舶科技研发(大连)有限公司的法定代表人为张明东,张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人,……
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