公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-026

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 4 月 21 日审议并通过：

选举刘丽凤女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2020
年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会
议由监事会主席赵丹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原职工代表监事杨庆斌因个人原因提出辞职（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10
日在全国中小企业股份转让系统披露的公告），导致监事会和职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开职工代表大会，选举刘丽凤为新任职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

刘丽凤，女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1980
年 8 月-1989 年 10 月 ，黑龙江省林口县印刷厂任核算员；1989 年 10 月--2002 年 3 月，

公告编号：2020-026

瓦房店商业城股份有限公司任主管会计；2002 年 4 月--2013 年 1 月，大连德美橱柜厂
任主管会计。 2018 年 1 月至今，辽宁锦龙超级游艇制造有限公司任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。

刘丽凤任职后，公司监事会成员人数和职工监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《2020 年北京锦龙海洋装备股份有限公司第一次职工代表大会决议》。

北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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