公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-029

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张龙杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修

公告编号：2025-029

订公司监事会议事规则相应条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网
站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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