公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凌锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长代表董事会对

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2025 年度董事会工作情况做汇报。
2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行董事会、股东会决策，公司总经理代表经营管理层对 2025 年的整体工作情况做汇报。
2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，在保证公司正常经营的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年年度权益分派预案。

公告编号：2026-003

具体内容详见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项业务发展情况，公司财务部编制了 2025 年度财务决
算报告。
2.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司财务部编制了
2026 年度财务预算报告。
2.回避表决……
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