公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张龙杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益。公司监事

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会主席代表监事会对 2025 年度监事会工作情况做汇报。
2. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等股转系统相关业务规则的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
（3）、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况，在保证公司正常经营的前提下，实现公司持续、稳

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定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年年度权益分派预案。

具体内容详见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度各项业务发展情况，公司财务部编制了 2025 年度财务决
算报告。
2. 回避表决情况

本议案不属于应回避……
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