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公告日期：2017-05-16
证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术(上海)股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月12日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长孙斌先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份8,200,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提请审议2016年度公司董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度
董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(二)审议通过《关于提请审议2016年度公司监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会根据公司的2016年度各项运营情况，对2016年监事
会工作进行总结，并形成《2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(三)审议通过《关于提请审议公司 2016 年度财务决算报告及 2017
年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
公司结合2016年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司
拟定了《关于提请审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务
预算方案的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(四)审议通过《关于提请审议公司2016年年度报告及年度报告摘要
的议案》
1、议案内容
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(五)审议通过《关于提请审议公司2016年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2016年度公司拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(六)审议通过……
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