公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-051

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证券代码： 834445 证券简称： 顶柱检测 主办券商： 华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

关于公司出资设立子公司的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

为进一步拓展业务， 本公司拟在上海设立子公司，暂定名称为

顶柱环保技术工程（上海）有限公司， 公司总投资额不超过人民币

1,000,000.00 元， 具体的公司名称、住所及注册资本等以主管部门

登记为准。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议，以

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同日召开第一届监事会第十三次会

议，以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请审

议公司出资设立子公司的议案》，此议案尚需公司股东大会审议通过。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司股东大会审议通过后，即可办理子公司注册登记手续。

（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-051

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（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金。

（ 二） 投资标的基本情况

名称： 顶柱环保技术工程（上海）有限公司。

注册地： 上海。

经营范围： 从事环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开

发、 技术转让，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，机

电设备安装及维修（除特种设备），仪器仪表的维修、销售，化工原

料及产品（除危险品）、实验室设备、电子产品、环保设备、机电设

备、建材、消防器材的销售。污染场地调查、评估，环境修复工程设

计、施工， 环保技术咨询服务，环保工程施工，环保废气处理成套设

备销售及安装， 工业废水处理成套设备及安装。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 总出资额 出资比例

顶柱检测技术（上

海）股份有限公司

人民币 1， 000， 000.00 100.00%

具体投资规模和持股比例以主管部门登记为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范

围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持

续发展。

公告编号： 2017-051

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（二） 本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、

市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、

强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以

及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。目前，

拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信

息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对

外投资将极大拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对

公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利

益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

(一) 《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议》

(二) 《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届监事会第十

三次会议决议》

特此公告。

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。