公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-030

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,127,840股，占公司有表决权股份总数的99.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙斌、李昌蓉、孙中兵、孙园、周慧清为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公告编号：2018-030

2.议案表决结果：

同意股数8,127,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名汤涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会全体监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数8,127,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《关于修订公司章程的公告》，公告编号为2018-021。

2.议案表决结果：

同意股数8,127,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-030

无。

三、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

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