公告日期：2019-09-18

东海证券

关于江苏兴农环保科技股份有限公司

《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》被否决的风险提示性
公告

东海证券作为江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“ST 兴农”、“公司”）的持续督导主办券商，通过核查 ST 兴农 2019 年第三次临时股东大会决议公告及相关会议资料，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

□ 涉 及 重 大 未 决 诉 讼 仲 裁 □ 停 产 、 破 产 清 算 等 经 营 风 险
□重大债务违约等财务风险 □重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
□主要资产被查封、扣押、冻结 □公司及关联方涉嫌违法违规

□公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
□董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
□董事长、实际控制人等无法履职或取得联系
√公司未能规范履行信息披露义务 √其他
（二） 风险事项情况

2019 年 4 月 23 日，ST 兴农未经董事会、股东大会审议，与自然人龚水康签
订《海门市兴农生物科技有限公司经营承包合同》。合同约定：龚水康利用海门市兴农生物科技有限公司（以下简称“兴农生物”）的营业执照、经营场所、现有厂房、设备及与三江城通过土地租赁交易平台的所有土地等全部设施，实行整
体承包经营，独立核算。自 2019 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日，共计 10 年。
每年上缴 ST 兴农承包费 67 万元。

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议，5 票同意补
充审议通过了《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》，并将该议案提交
2019 年第三次临时股东大会审议。

根据公司 2019 年 9 月 18 日披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
和《2019 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告》，该议案同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,500,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。该议案被否决。
二、 风险事项进展情况
不适用。
三、 对公司的影响

公司于 2019 年 4 月 23 日与自然人龚水康签订《海门市兴农生物科技有限公
司经营承包合同》，于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 16 日分别召开董事会、
股东大会补充审议《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》。

兴农生物已承包给龚水康经营，未事前履行审议和披露程序，补充审议后被股东大会否决，违反了《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》关于公司治理和信息披露的相关规定，可能给公司造成法律纠纷风险。
四、 主办券商提示

主办券商将提请公司根据 2019 年第三次临时股东大会的表决结果，与承包人龚水康尽快解除签订的经营承包协议。
主办券商提醒广大投资者：
鉴于上述事项，主办券商提示广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件目录
《海门市兴农生物科技有限公司经营承包合同》

东海证券
2019 年 9 月 18 日

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