公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-027

证券代码：834452 证券简称：奥菲传媒 主办券商：长城证券

上海奥菲广告传媒股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东风南路 8 号院 G 座 205 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋君先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-024)。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海奥菲广告传媒股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,395,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告的议案》

公告编号：2019-027

1.议案内容：

详情于 2019 年 8 月 29 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披
露平台（www.neeq.com.cn），详见《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。2.议案表决结果：

同意股数 30,395,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、 备查文件目录
《上海奥菲广告传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海奥菲广告传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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