公告日期：2019-05-15

上海奥菲广告传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦D座905室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-012)。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海奥菲广告传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,397,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会的各项决议，编制了《2018年度董事会工作报告》，对2018年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来发展规划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》议案，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海奥菲广告传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《上海奥菲广告传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司2018年审计报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,397,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于<2……
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