公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-006

证券代码：834452 证券简称：奥菲传媒 主办券商：长城证券

上海奥菲广告传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东风南路 8 号院 G 座 206 室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2020-004)。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海奥菲广告传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,397,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-006

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

公司根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。公司为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，降低运营成本，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2.表决结果：

同意股数 30,397,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司本次股东大会或出席本次股东大会未对终止挂牌相关的议案投同意票，且在回购有效期内提交书面回购申请的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人郭菲及蒋君承诺：本人将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。若相关股东存在异议，本人或本人指定的第三方将与异议股东进行充分协商，必要时对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以公司实际经营情况和双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：

公告编号：2020-006

2020-003）。

2.表决结果：

同意股数 30,397,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

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