公告日期：2019-04-22

证券代码：834453 证券简称：顺炎新材 主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付曼华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年3月24日经公司第二届董事会会第四次会议通过,并于当天以专人送达形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,320,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就2018年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就2018年公司监事会会议决议执行情况及执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要

的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司2018年审计报告》（京永审字（2019）第146014号），现对公司2018年年度报告及摘要进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对广东顺德顺炎新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，现对该报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见广东顺德顺炎新新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司201……
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