
公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-020
证券代码:834453 证券简称:顺炎新材 主办券商:网信证券
广东顺德顺炎新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:付曼华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2019年4月30日经公司第二届董事会会第五次会议通过,并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
公告编号:2019-020
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数15,960,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于转让广东顺业投资有限公司6.25%股权的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司2019年5月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司出售资产公告》(公告编号为:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数15,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《公司2019年第二次临时股东大会决议》。
广东顺德顺炎新材料股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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