公告日期：2019-04-23

东莞市海天磁业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长赵立文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举赵立文先生为公司第二届董事会董事长，赵立文不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任赵立文先生为公司总经理，任期三年。赵立文不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任张虹燕女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年。张虹燕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据东莞市海天磁业股份有限公司《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，公司期末未分配利润为9,026,482.38元。公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.29元（含税），共计分配红利2,290,000元。剩余未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

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