公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：834458 证券简称：海天磁业 主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张迪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举张迪为公司第二届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-002

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

监事会对《公司2018年年度报告》发表如下审核意见：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合《公司法》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统的要求，符合《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定，报告内容客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据东莞市海天磁业股份有限公司《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，公司期末未分配利润为9,026,482.38元。公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.29元（含税），共计分配红利2,290,000元。剩余未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机

构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议……
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