公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007

证券代码：834458 证券简称：海天磁业 主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

2018年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为12,453,319.58元，母公司未分配利润为9,026,482.38元

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.29元（含税）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2019年4月23日召开的的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2019-007

四、备查文件目录

(一)《东莞市海天磁业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《东莞市海天磁业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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