公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-009

证券代码：834458 证券简称：海天磁业 主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：东莞市大岭山镇连平管理区上高田村公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司第二届董事会

5.会议主持人：董事长赵立文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（2019-004及2019-005）。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月23日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-009

依据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部就2018年度的工作进行了总结和汇报，并编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司依据2019年经营目标，对2019年的财务工作做了预算和汇总，并编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000……
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