
公告日期:2019-09-06
公告编号:2019-020
证券代码:834461 证券简称:华工股份 主办券商:光大证券
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周立富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 19 人,
持有表决权的股份 3,237 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔龙华支行申请贷款》
的议案
公告编号:2019-020
1.议案内容:
公司在龙江银行齐齐哈尔龙华支行申请的 1000 万元于 2019 年 7 月 27
日到期,根据公司实际发展需求,公司决定续贷此笔流动资金,并开始办理此笔续贷业务相关手续。
2.议案表决结果:
同意股数 32,370,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
齐齐哈尔华工机床股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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