公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-043

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗爱军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《江苏欧佩日化股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-043

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东为控股子公司提供最高额保证担保的议案》1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于公司控股股东为控股子公司提供最高额 保证担保的议案》，同意公司控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏 苏豪国际集团扬州有限公司在南京银行扬州分行申请的 900 万元短期流动资 金贷款提供最高额保证担保，承担连带保证责任，担保详情以公司与银行签订 的相关担保文件为准。董事会一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让全资子公司 20%股权的议案》
1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于转让全资子公司 20%股权的议案》，同意
公司将其名下持有的全资子公司扬州万宜电子商务有限公司（以下简称“万宜 电子”）20%股权以 106 万元人民币的价格转让给自然人张波，转让股权后，公 司持有扬州万宜 80%股权，张波持有扬州万宜 20%的股权，同意授权公司总经 理全权办理，并一致同意将该议案报股东大会批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-043

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
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