公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-014

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗爱军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权 办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。

（1）授权公司董事会根据股东会通过的变更股票转让方式有关议案内容 办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式的相关事 宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年5 月15日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏欧佩日化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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