公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-004

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关紫星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公

公告编号：2020-004

司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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