公告日期：2020-05-15
公告编号：2020-017
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
章 程
公告编号：2020-017
目录
第一章 总 则...... - 2 -
第二章 经营范围...... - 2 -
第三章 股 份...... - 3 -
第一节 股份发行...... - 3 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -
第三节 股份转让...... - 4 -
第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -
第一节 股东...... - 5 -
第二节 股东大会...... - 7 -
第三节 股东大会的召集 ...... - 9 -
第四节 股东大会的提案与通知...... - 10 -
第五节 股东大会的召开 ...... - 11 -
第六节 股东大会表决和决议 ...... - 14 -
第五章 董事会...... - 17 -
第一节 董事...... - 17 -
第二节 董事会...... - 20 -
第三节 董事会秘书 ...... - 23 -
第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 24 -
第七章 监事会...... - 26 -
第一节 监事...... - 26 -
第二节 监事会...... - 26 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 28 -
第一节 财务会计制度 ...... - 28 -
第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 29 -
第九章 通知和公告...... - 29 -
第一节 通知...... - 29 -
第二节 公告...... - 30 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 30 -
第一节 合并、分立、增资、减资...... - 31 -
第二节 解散和清算 ...... - 31 -
第一十一章 修改章程...... - 33 -
第十二章 附则...... - 34 -
公告编号：2020-017
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人名共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，订本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。
第三条 公司系由哈尔滨强石混凝土技术开发有限责任公司经审计的净资产折
股整体变更设立，经哈尔滨市市场监督管理局注册登记，现持有注册号为“91230100734636542R”号的《营业执照》。
第四条 公司名称：哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司。
第五条 公司住所：双城市新兴乡新华村。
第六条 公司注册资本为人民币 4580.0001 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人和董事会秘
书。
第二章 经营范围
第十三条 建筑混凝土外加剂制造；建筑材料技术开发、转让；经销建材；化
……
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