公告日期：2024-04-03

公告编号：2023-002

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司董事会秘书任命公告（更

正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023年 2 月 11 日审议并通过。

聘任屈晓春先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书王素娟女士因个人原因于 2022 年 12 月 1 日辞去董事会秘书
一职，导致公司董事会秘书职位空缺。经公司董事会决议，聘任屈晓春先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

屈晓春，男，汉族，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003
年 11 月-2006 年 2 月就职北京道亨普德广告有限公司；2006 年 4 月-2008 年 3 月就职国
家广播电视总局广播影视人才交流中心；2008 年 4 月-2010 年 6 月就职中央新影数字传
媒有限公司；2010 年 9 月-2011 年 1 月就职点石财金（北京）传媒有限公司；2011 年 3
月-2013 年 6 月就职北京四维图新科技股份有限公司；2013 年 7 月-2016 年 11 月就职大
唐电信科技股份有限公司；2016 年 12 月-2018 年 6 月就职大唐电信通信科技（北京）
有限公司；2018 年 7 月-2019 年 3 月就职北京诚通投创企业管理咨询有限责任公司；2019
年 4 月-2021 年 8 月就职中科金审（北京）科技有限公司；2021 年 9 月-2022 年 12 月就

公告编号：2023-002

职北京六分科技有限公司；2023 年 1 月至今任职于国科政信科技（北京）股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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