公告日期：2025-12-30

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三次会议审
议并通过《董事会议事规则》，本制度尚需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确国科政信科技（北京）股份有限公司（以下简称公司）
董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，保障董事会和董事依法、有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《国科政信科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他法律法规、行政规章，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是公司股东会的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。
董事会依照法律法规、行政规章和公司《章程》履行职责。

第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员均具有
约束力。

第二章 董事会的职权

第四条 董事会依法履行以下职责：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案，确定公司的经营发展战略；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司的重大收购或者合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案；

（七）审批单笔交易金额占公司净资产 10%以下的股权投资及处置、固定资
产、无形资产购置及处置等重大事项；审批单笔交易金额占公司净资产 5%以下和交易后余额占公司净资产 10%以下的对外担保事项；

（八）审批单笔关联交易金额超过公司净资产 5%，或公司与一个关联方发
生交易后，公司与该关联方交易余额超过公司净资产 5%的关联交易；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司高级管理人员；决定上述人员报酬事项和奖惩事项；
（十一）负责公司的基本管理制度制订；

（十二）拟订公司章程的修改方案；

（十三）拟订公司回购股权方案；

（十四）审批公司年度报告；

（十五）负责公司信息披露，并对公司所披露信息的完整性、准确性承担相应责任；

（十六）听取并审议公司总经理的工作汇报，检查总经理的工作；监督公司高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；

（十七）修订董事会议事规则；

（十八）定期评估并完善公司的公司治理；

（十九）根据股东会决定，制定并执行岗位责任激励机制；

（二十）法律法规、行政规章、章程规定和股东授予的其他权利。

第五条 董事会应根据股东会的授权，确定其运用公司资产所作出股权投
资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及对外担保的权限，建立严格的审查和决策程序。

第六条 在不违反有关法律强制性规定的前提下，董事会可授权高级管理层
行使董事会的部分职权，董事会对高级管理层的授权应以书面形式清晰界定。
第三章 董事会

第一节 董 事

第七条 公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名，由公司董事担
任。

第八条 公司董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第九条 公司董事的任职资格、产生程序、权利和义务由本公司《章程》规
定。

第二节 董事长

第十条 董事长是公司的法定代表人,依据公司章程行使以下职权：

（一）主持股东会，召集和主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告；

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