公告日期：2019-04-22

赣州经纬科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。
（七）会议地点
赣州市章贡区沙河大道18号五龙客家风情园6号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，对2019公司战略规划进行了部署。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
依据公司章程等有关规定，将2018年度监事会工作予以汇报。
（三）审议《关于<2018年年度报告>及其摘要》议案

请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案

公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度公司财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》的议案

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形式的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2019年度财务
（六）审议《2018年度利润分配预案》的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润-15,971,173.96元，减去支付2017年度权益分派4,311,903.25元，加上年初未分配利润35,071,854.87元，截止2018年12月31日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为14,788,777.66元。
公司2018年度的利润分配预案为：根据公司目前的生产经营情况，本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为14,788,777.66元，全部结转以后年度。
（七）审议《关于公司申请2019年度银行综合授信额度》的议案

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，拟就公司在2018年度股东大会召开之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为6000万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事长冯幸平先生全权办理公司融资业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。
（八）审议《关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保》的议案

为保证公司全资控股子公司—赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，2019年度公司拟为其提供总额度不超过3000万元的银行融资额度担保，占公司2018年12月31日经审计净资产（18,690.59万元）的16%，担保期限为主债务履行届满之日起1-3年。

（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

请详见……
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