公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-027

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：安信证券
赣州经纬科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯幸平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 49 人，持有表决权的股份 59,164,965 股，占公司有表决权股份总数的 68.6066%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>增设副董事长职务相关条款》的议案
1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 18 日在去全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的

公告编号：2019-027

公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,164,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>董事任期以及董事、监事提名方式和程序
相关条款》的议案
1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,164,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：高菲 谢嘉湖
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和行程的决议合法有效。

公告编号：2019-027

四、备查文件目录
（一）《赣州经纬科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
（二）《国浩律师（上海）事务所关于赣州经纬科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》

赣州经纬科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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