公告日期：2019-05-20

赣州经纬科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：赣州市章贡区沙河大道18号五龙客家风情园6号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长冯幸平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共69人，持有表决权的股份总数64,470,878股，占公司有表决权股份总数的74.7592%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》、由董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，对2019年度公司战略规划进行了部署。

同意股数64,470,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，将2018年度监事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数62,063,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.27%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,407,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：

请详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数64,470,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,470,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形式的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果：

同意股数64,470,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润-15,971,173.96元，减去支付2017年度权益分派4,311,903.25元，加上年初未分配利润35,071,854.87元，截止2018年12月31日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为14,788,777.66元。

配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为14,788,777.66元，全部结转以后年度。

2.……
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