公告日期：2018-05-18

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：赣州市章贡区沙河大道18号五龙客家风情园

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冯幸平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共77人，持有表决权

的股份66,967,601股，占公司股份总数的77.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2017 年度董事会工作

报告》，由董事长代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况，对2018公司战

略规划进行了部署。

2、议案表决结果：

同意股数66,967,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

依据公司章程等有关规定，将2017年度监事会工作予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数66,967,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

1、议案内容

请详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《赣州经纬科技股份有限公司 2017

年年度报告》（公告编号：2018-006）、《赣州经纬科技股份有限公司2017年年度

报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数66,967,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017 年度公

司财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数66,967,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形式的基础上，结合公司

2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2018年度财务

预算计划。

2、议案表决结果：

同意股数66,967,601股，……
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