公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-003

1

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，赣州经纬科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 3 月

8 日审议并通过关于《聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书》的议案，

任期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 5 月 14 日止。

本次会议召开 3 日前以专人送达和邮件方式通知全体共 5 名董事，

实际到会董事 5 人。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任命人员的基本情况

该被任命为董事会秘书的刘玲娟女士持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0.00%。

刘玲娟女士简历：

刘玲娟，女，1965 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-003

2

居留权，大专学历，会计师，获深圳证券交易所上市公司董事会秘书

任职资格。曾先后任职于天音控股股份有限公司（证券简称：天音控

股，股票代码 000829）财务部经理、证券部经理；双胞胎（集团）

股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表；赣州晨光稀土新材料

股份有限公司证券部经理；赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办

主任；江西永通科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

经董事会核查，刘玲娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间均不存在关联关系。没有持有公司股份，没有受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信

被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘玲娟女士的联系方式如下：

联系电话：0797-8163189

传真号码：0797-8163101

电子邮箱:liulj@jwautoparts.com

联系地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园

邮政编码：341000

（三）任命的原因

公司原董事会秘书梁绮丽女士因个人原因已辞去公司所有职务，

为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，经公司董事会审议，

聘请刘玲娟女士为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

公告编号：2018-003

3

本次董事会秘书的聘任对公司董事会、监事会人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会本次聘任刘玲娟女士为董事会秘书，有利于提高公司

规范运作，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响，符合公司战

略规划及公司经营管理需要。

三、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。