公告日期：2018-04-23

公告编号：2018—008

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月18日10:00

结束时间： 2018年5月18日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的见证律师为国浩律师(上海)事务所律师。

（七）会议地点：赣州市章贡区沙河大道18号五龙客家风情园。

公告编号：2018—008

二、会议审议事项

（一）审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案

（二）审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案

（三）审议关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

（四）审议关于《2017年度财务决算报告》的议案

（五）审议关于《2018年度财务预算报告》的议案

（六）审议《2017年度利润分配预案》的议案

（七）审议关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案

（八）审议关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案

（九）审议关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案

（十）审议关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（十一）审议关于续聘2018年度财务审计机构的议案

（十二）审议关于增补董事的议案

（十三）审议关于修改公司章程的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2）个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间: 2018年5月17日9时至17时

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

联系人：刘玲娟

电话：0797-8163189

邮箱：liulj@jwautopart.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

公告编号：2018—008

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交董事会。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018年4月2……
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