公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-005

证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月19日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日（星期一）以电话通知方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黎贵荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、 会议审议事项及议案表决情况

会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一）、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容：依据公司章程等有关规定，将2017年度监事会工作予以汇报。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

1、议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台

（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）、

《赣州经纬科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

本议案公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2017

年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2018-005

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告的编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过关于《2017年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：公司2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017年度公司财务决算报告》。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础

上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2018

年度财务预算计划。

2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017

年度实现净利润6,748,074.98元，减去计提的盈余公积 674,807.50元和支付

2016年度权益分派6,369,325.20元，加上年初未分配利润 35,367,912.59元，

截止 2017年 12月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为

35,071,854.87元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31 日总股本

86,238,065股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计

派发现金股利 4,311,903.25 元，本次……
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