公告日期：2021-04-28

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834469 东管电力 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁卓政律师事务所的二名律师。
（七）会议地点
沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
公司 2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-009）及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-010）。
（四）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2021-011）
（五）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
公司 2020 年度财务决算报告
（六）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
公司 2021 年财务预算报告
（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
因公司 2020 年运营出现亏损状况，暂不对 2020 年度利润进行分配。
（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-008）。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会 2021 年度在预计关联担保额度内办理有关银行贷款事宜的议案》
为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2021 的财务收支预算，公司计划在新的一年向金融机构申请总额不超过 40000 万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新），贷款期限一至三年。并继续根据具体贷款业务情况，将由东管重工（沈阳）有限公司、东管核电新能源装备（沈阳）有限公司、实际控制人张平、张霞及关联方张中献在必要时提供无限连带担保。根据办理贷款业务的实际需要，提请股东大会授权董事会在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自本决议获得股东大会通过之日起一年。
（十）审议《关于公司 2021 年度银行授信计划的议案》
根据公司对所承担项目正常执行及企业发展对资金实际需求，公司计划在 2021
年向银行等金融机构申请授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等，下同），2021 年公司计划……
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