公告日期：2025-12-02

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

章程全文为“总经理” 章程全文为“经理”

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司 有关法律、法规的规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限 整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司发起人。 公司的股东现为股份公司发起人。
公司在郑州高新技术产业开发区市场 公司在郑州市市场监督管理局注册登监督管理局注册登记，取得营业执照。 记，取得营业执照。
第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 经理为公司的法定代表人。担
任法定代表人的经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。 是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书和公司董事会确定的其他
人员。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。股票 标明面值，每股面值人民币壹元。股票
应载明下列主要事项： 应载明下列主要事项：

（一）公司名称； （一）公司名称；

（二）公司成立日期； （二）公司成立日期；

（三）股票种类、票面金额及代表的股 （三）股票种类、票面金额及代表的股
份数； 份数；

（四）股票的编号； （四）股票的编号；

（五）证券监督管理机构规定必须载明 （五）证券监督管理机构规定必须载明
的其他事项； 的其他事项；

（六）《公司法》及其他法律、行政法 （六）《公司法》及其他法律、行政法
规规定必须载明的其他事项。 规规定必须载明的其他事项。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本公 依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，回购本公司的股份： 司章程的规定，回购本公司的股份：（一）为减少公司注册资本而注销股 （一）为减少公司注册资本而注销股
份； 份；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于持股计划或者股权激 （三）将股份用于持股计划或者股权激
励；； 励；；

（四）股东因对股东大会做出的公司合 （四）股东因对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其

股份的。 股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股票的活动。 换为股票的公司债券。

公司因前款（一）项至第（三）项的原 除上述情形外，公司不进行买卖本公司……
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