公告日期：2026-04-22

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长胡志涛

6.会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（3）公司最早于 2022 年在未经股东会正常决议流程的情况下，擅自使用闲置资金购买交易性金融资产，该行为存在重大合规风险。主营业务持续萎缩、经营持续亏损，应将有限的资金投入到核心业务研发、市场拓展、经营改善中。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行
性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划失败、市场拓展不力等关键问题进行深度分析，也未对管理层的经营决策失职行为进行说明与追责，无法向股东真实、完整地反映公司经营实质。（3）预算编制审慎性严重不足，误导投资者。2025 年营收同比下滑 22.07%，核心游戏业务持续萎缩，租赁业务尚未实现盈利，却预算 2026 年营收同比增长31.31%，净利润扭亏为盈，预算报告编制缺乏合理的业务支撑与可行性论证。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司 2025 年年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（1）强烈反对变更主营业务，严重损害公司价值和股东利益。租赁业务相关子公司亏损情况下，未向董事会提交任何关于业务变更的可行性研究报告，与多年深耕的游戏业务发展规划相悖，战略规划流于表面，战略研讨与决策流程不审慎。（2）公司持续经营重大风险的披露不充分，未认定管理层经营责任。对经营亏损的原因分析流于表面，未就游戏业务大幅萎缩、研发投入收缩、核心产品规划……
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