公告日期：2019-05-17

泰州鑫宇精工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：荆剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数46,900,000股，占公司有表决权股份总数的76.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰州鑫宇精工股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-001)、《泰州鑫宇精工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰州鑫宇精工股份有限公司关于2018年度不进行利润分配方案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

2018年度公司财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数46,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。