公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-024

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地址：深圳市福田区深南大道 6015号本元大厦 16 楼公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 17 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834473 傲冠股份 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟向银行申请增加贷款额度的议案》 √

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请增加贷款额度的公告》，（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照（原件）办理登记；

2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证或护照（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证或护照（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 6 月 17 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐畅；联系电话：0755-82839268
（二）会议费用：本次会议出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司董事会
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